Las víctimas forman parte del círculo de amistades de la arrestada, a la que le estuvieron transfiriendo grandes cantidades de dinero entre 2022 y 2024
La arrestada también se habría hecho pasar por un conocido CEO de una empresa multinacional, para que las víctimas colaboras en en supuestas inversiones, y presuntamente falsificó documentos para evitar el bloqueo de la cuenta donde recibía las transferencias de dinero
Agentes de la Policía Nacional han detenido en la localidad valenciana de Torrent a una mujer de 51 años como presunta autora de los delitos de estafa, falsificación de documentos y usurpación de estado civil, tras al parecer estafar más de 1,3 millones de euros a su círculo de amistades con falsas inversiones en bolsa.
La investigación por parte del grupo de Ciberdelincuencia de la Comisaría de Policía Nacional en Torrent se inició a mediados de julio, tras tener conocimiento de que un varón había sufrido una estafa de 875.000 euros, realizando desde el año 2024 transferencias de dinero a una amiga, a una cuenta bancaria de Bélgica.
Tras diversas solicitudes de devolución de lo invertido, junto a sus correspondientes beneficios, la sospechosa respondía con excusas y evasivas. Las pesquisas de los agentes permitieron localizar a más perjudicados, ascendiendo a nueve el número total de víctimas, a las que habría defraudado más de 1’3 millones de euros. Los investigadores determinaron que el dinero transferido por las víctimas no era destinado por la ahora detenida para ninguna inversión, como ella les afirmaba. Este se empleaba, en parte, en devolver lo pagado a otros perjudicados cuando lo reclamaban, y otra parte para sufragar la sospechosa su elevado nivel de vida, mostrándose incluso en redes sociales acompañada de empresarios de reconocido prestigio y personas socialmente conocidas.
Los agentes averiguaron que las víctimas habrían realizado diversas transferencias a la investigada entre los años 2022 y 2024, en concepto de inversiones en bolsa. La sospechosa incluso dio de alta una cuenta de correo electrónico con los datos de un conocido CEO de una empresa multinacional española, manteniendo conversaciones con las víctimas para supuestamente colaborar conjuntamente en inversiones de elevado nivel en Estados Unidos.
La ahora detenida, además, falsificó sellos de entrada de la Agencia Valenciana Tributaria, simulando la firma de uno de los perjudicados, a fin de aportar el documento a la entidad bancaria belga para evitar el bloqueo de la cuenta por no poder acreditar la procedencia de las grandes cantidades de dinero.
Por todo ello, los agentes detuvieron a la sospechosa como presunta autora de los delitos de estafa, falsificación de documentos y usurpación de estado civil. La arrestada ha sido puesta en libertad una vez oída en declaración, tras ser advertida de la obligación de comparecer ante la autoridad judicial cuando fuese requerida.
Modalidad de estafa “esquema Ponzi”
En esta modalidad de estafa, empleada por la detenida, y conocida como “esquema Ponzi», el estafador promociona ante las víctimas una sofisticada inversión de elevada rentabilidad y bajo o nulo riesgo, a fin de que estas le entreguen grandes cantidades de dinero. El estafador emplea parte del dinero de unas víctimas para entregárselo a otras, cuando estas le reclaman los supuestos
beneficios obtenidos de su inversión. No obstante, este sistema es insostenible a largo plazo, en el momento en el que dejan de entrar nuevos inversores y, por lo tanto, la estructura colapsa
